华夏银行2025-2028年反洗钱及制裁黑名单数据服务采购项目供应商征集公告-征集公告

信息来源： ******[查看]

|地区：全国

|类型：采购公告

基本信息

信息类型：采购公告

区域：全国

源发布时间：2025-03-12

项目名称：******[查看]

招标单位：******[查看]

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******银行2025-2028年反洗钱及制裁黑名单数据服务采购项目供应商征集公告

******有限公司（以下简称******银行”或“采购人”）拟对2025-2028年反洗钱及制裁黑名单数据服务采购项目征集供应商，诚邀符合要求的供应商报名参与。项目具体内容如下：

一、项目名称

2025-2028年反洗钱及制裁黑名单数据服务采购项目

二、采购内容简介（以最终标书为准）

本项目采购反洗钱及制裁黑名单数据，供应商须满足本项目所有产品需求。采购内容及要求如下：

序号	产品	产品说明	对接方式
1	我国有权部门发布的要求实施监控的名单	/	批量接口及账号
2	全球政要及其关联人名单	/	批量接口及账号
3	国际组织高级管理人员及其关联关系名单	/	批量接口及账号
4	执法机构及金融监管机构公布的监管类或执法类名单	/	批量接口及账号
5	国际组织与全球各国（地区）政府发布的境外制裁名单及关联信息	包括但不限于联合国、美国、欧盟、日本、中国香港、英国、新加坡、澳大利亚、加拿大等国际组织或国家（地区）发布的境外制裁名单及关联信息。	批量接口及账号
6	美国管制类清单	如美国商务部BIS发布的实体清单（含脚注名单、未经核实清单及军事用户清单等）。	批量接口及账号
7	美国经济制裁类名单	如美国财政部、国防部、国土安全部等部门发布的各类经济、金融制裁名单。	批量接口及账号
8	制裁实体自研名单	******办公室（OFAC）发布的特别指定国民名单（SDN List）中制裁控制权50规则收录的制裁实体自研名单。	批量接口及账号
9	全球负面信息名单	/	账号
10	出口管制两用物项名单	包括但不限于中华人民共和国两用物项出口管制清单、《关于常规武器与两用物品和技术出口控制的瓦森纳协定》清单、美国商务部出口管制物项清单等。	批量接口

上述采购内容服务范围覆盖总行、分行、信用卡中心、子公司。

三、意向供应商资质要求

（一）意向供应商资质要求

1．依法注册成立，具有独立承担民事责任的能力，近三年经营活动中没有重大违法或不良记录。

2．供应商必须拥有相应资质：境外企业应持有《外国机构在中国境内提供金融信息服务许可证》，境内企业应办理境内金融信息服务机构报备。

3．供应商2022年1月1日至今，其提供的上述反洗钱及制裁黑名单数据产品均在******银行及******银行中有同类合作经验及成功案例，合作案例不低于3个（含）。

4．拥有专有的技术支持中心和服务体系，能够提供项目7×24小时服务支持，技术人员能够提供实时在线技术支持。

5．公司注册资本应在500万元（含）以上。

6．愿意且有能力提供产品和服务，配合我行进行数据验证测试，并接受我行监督管理。

（二）提交材料内容

1．提交加盖公章的载有统一社会信用代码的营业执照。上述材料需为PDF格式文件。

2．加盖公章的授权委托书（附件1）、声明书（附件2）。此项材料要求PDF格式文件。

3．在“信用中国”网站（******）中未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供网站查询结果（截屏盖章并扫描为PDF格式文件）。（查询路径：“信用中国首页-信用服务”）。

4．境外企业提供《外国机构在中国境内提供金融信息服务许可证》，境内企业提供境内金融信息服务机构报备证明材料并加盖公章。此项材料要求PDF格式文件。

5．符合前述案例要求的合同扫描件（包括但不限于合同首尾页、盖章页、服务内容页等）并加盖公章。此项材料要求PDF格式文件。

6．******银行集中采购供应商推荐（自荐）信息表（附件3）。标*字段必填，近三年财务状况，要求填写营业收入和净利润数据，同时需另附审计签字盖章的财报备查（财报中应圈出与自荐表中营业收入、净利润相一致的匹配数据）。此项材料须同时提供EXCEL格式文件（请勿更改表样）和加盖公章的PDF格式文件。

7．供应商需承诺拥有专有的技术支持中心和服务体系，能够提供项目7×24小时服务支持，技术人员能够提供实时在线技术支持。愿意且有能力提供产品和服务，配合我行进行数据验证测试，并接受我行监督管理。此项材料要求为加盖公章的PDF格式文件。